Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opis

Autorzy książki w swoich pracach prowadzą rozważania, które opierają się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale również na praktycznych aspektach związanych z funkcjonowaniem jako część systemu – w instytucjach obowiązanych, czy też jednostkach współpracujących. Poruszane przez nich kwestie związane są niejednokrotnie z nowymi pojawiającymi się elementami systemu, które wynikają z nowelizacji aktów prawnych, ale również przemian w gospodarce związanej na przykład z rozwojem fintechu i ryzyka, jakie mogą się pojawić. Stawiane w książce tezy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu, który z uwagi na możliwe delikty, poprzez procedury zgodnościowe, a także tworzenie stanowisk Compliance Officer, stara się dbać o wdrażanie niezbędnych zasad i ich bieżącego przestrzegania. Być może jednak, należałoby przychylić się do rozważań nad znaczeniem technologii, która również może przysłużyć się skutecznym procedurom. Poruszane w pracy rozważania autorów w zakresie sztucznej inteligencji i zastosowania algorytmów uczenia się do oceny i analizy ryzyka również mogą świadczyć o kolejnym przełomie w budowaniu stabilności systemu. Praca stara się odpowiadać nie tylko na zasady już ustanowione. Refleksje zawarte w kolejnych rozdziałach książki nawiązują do istotnych pytań w zakresie zasadnych do przeprowadzenia zmian w prawie, jak i zmian organizacyjnych w instytucjach obowiązanych, podnoszących poziom spójności systemu oraz jego kluczowych narzędzi, których zrozumienie przez współdziałanie zmniejszy podatność naszego systemu finansowego na wykorzystanie go do przestępczych celów. (Fragment wstępu)