Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Opis

Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r.

Autorzy omawiają m.in. tematy dotyczące:
– walut wirtualnych (kryptoaktywów), – osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), – stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, – wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz pracowników państwowych organów kontrolnych.